تقرير: أمريكا تحقق مع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم بسبب غسل الأموال
بدأت وزارة العدل وإدارة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة تحقيقًا مع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم "بينانس هولدنجز" Binance Holdings.
ووفقًا لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرج"، يسعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم غسل الأموال والضرائب للحصول على معلومات من الأفراد المط**** على أعمال "بينانس".
وتأسست "بينانس" في 2017 في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة لكن الشركة تؤكد أنه ليس لديها مقر واحد.
ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الشركة على أن "بينانس" تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد وتتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية، مضيفة: "لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة".
وتعرضت البيتكوين إلى تراجع حاد أدنى 47 ألف دولار خلال تعاملات الخميس بعدما أعلن الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك" أن شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية لن تقبل العملة المشفرة مقابل **** سياراتها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بارع
مواقع النشر (المفضلة)