عمومية "جازادكو" توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن 2019




أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الاثنين 27-08-1441هـ الموافق 20-04-2020م ،حيث عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني (بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول) بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 22.40% من إجمالي أسهم الشركة ، علماً أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5) الموافقة على تعيين السادة‏/‏ شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث السنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه .

6) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

7) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (باتك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والمهندس / ماجد عبدالله العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إيجار مكتب للشركة بالرياض بعقد سنوي وليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل بمبلغ 131,890 ريال في السنة لعام 2019م .

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :
1) الأستاذ/ أحمد بن محمد علي الصانع . (رئيس مجلس الإدارة)
2) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3) الأستاذ / محمد بن عبدالله محمد المنيع .
4) الأستاذ / فهد بن مبارك ثابت القثامي .
5) الأستاذ / خالد بن أحمد عبدالعزيز الأحمد .
6) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر .
7) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي .

وبحضور رؤساء اللجان كل من :
1) المهندس / ماجد بن عبدالله سليمان العيسى. (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)
2) الأستاذ / خالد بن جوهر محمد الجوهر. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
3) الأستاذ / أديب بن محمد عبدالعزيز أبانمي . (رئيس لجنة المراجعة)