تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
مشاركة عبر: Facebook Twitter LinkedIn
تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت يوم الثلاثاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 11-11-1439هـ الموافق 24-07-2018م في الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر بعد اكتمال النصاب القانوني وبنسبة حضور( أصالة ووكالة وتصويت عن بعد ) بلغت 60.96% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2017 م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
3. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
4. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الخريجي والتي لعضو مجلس الإدارة الشيخ/ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم حيث أن الشيخ/ عبدالله الخريجي يملك مؤسسة الخريجي علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (488,835) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
5. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخريجي للتجارة والالكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (624,076) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
6. الموافقة على الأعمال التجارية والعقود المبرمة بين الشركة والشركات الأعضاء في مجموعة تشب والتي تعتبر شركة تشب آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة عضواً فيها أيضاً. يمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس اإلدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون ، والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد سيد عمر شاه، والتي تتكون من معاملات إعادة التأمين مع إجمالي أقساط (44،435،028) ريال سعودي. التي سيتم تجديدها لمدة عام قادم ، كما لا لايوجد أي شروط تفضيلية.
7. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخريجي للتجارة والإلكترونيات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع جدة وفرع الرياض والترخيص لها لعام قادم علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (1,420,735) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
8. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن تقديم خدمات الصيانة لمركبات العملاء والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (3,483,918) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
9. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن حامد دخيل مصلحة مباشرة فيها بصفته من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (133,946) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
10. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخوارزمي للخدمات الإكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم من الملاك وهي عبارة عن عقد تأمين المخاطر المهنية في المؤسسات المالية والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (6,750) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك شركةالخريجي للإستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية السعودية لوساطة إعادة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ملاك وهي عبارة عن عقود تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات لعام 2017م بلغت (626,942) ريال سعودي، كما لا يوجد أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2017م.
13. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2018م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من عام 2019م وتحديد أتعابه.
14. الموافقة على صرف المكافأة السنوية شاملة مكافأة حضور الاجتماعات للسنة المالية 2017م بمجموع مبلغ (1,658,012) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم لعام 2017م.
15. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2017م.
16. الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الواقعة ما بين انتهاء دورة مجلس الإدارة بتاريخ 31/05/2018م، حتى تاريخ انعقاد جمعية بتاريخ 24/07/2018م.
17. الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 25/07/2018 وتنتهي في 24/07/2021 م
18. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة القادمة التي تبدأ في 25/07/2018 وتنتهي في 24/07/2021 علما بأن المرشحين المرفقة سيرهم الذاتية هم :-
أ-الأستاذ/ وهدان بن سليمان محمد القاضي (رئيساً للجنة)
ب-الأستاذ/ ضياء بن علاء بن محمد علي مغربي ( عضو باللجنة )
ج-الأستاذ/ عبدالله خلف احمد اليوسف ( عضو باللجنة )

https://www.tadawul.com.sa/wps/porta...5bWJvbC84MjQw/