سلامة تنشر مستند العرض وتعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مالها للدمج مع عناية
<p dir="RTL" ><img src="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/ca322aac-0b8b-4b27-8c99-3fe5dd747537.png" ></p>
<p class="ckeCaption" dir="RTL" >شعار شركة سلامة للتأمين التعاوني</p>
<hr>
<p ><span >أعلنت شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/823" target="_blank">سلامة للتأمين التعاوني</a>، اليوم، عن مستند العرض الموجه إلى مساهمي شركة <a href="https://www.argaam.com/ar/company/companyoverview/marketid/3/companyid/1928" target="_blank">عناية السعودية للتأمين التعاوني</a> بشأن العرض المقدم لمساهمي شركة عناية لغرض دمج عناية في شركة سلامة مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في شركة سلامة.</span></p>
<p ><br>
<span >كما أعلنت شركة سلامة، أيضا، عن نشر التعميم الموجه إلى مساهمي شركة سلامة الخاص بزيادة رأس مالها لغرض دمج شركة عناية في شركة سلامة.</span><br>
<br>
<span >وبحسب التعميم، يرى أعضاء مجلس إدارة شركة سلامة أن صفقة الاندماج تصب في مصلحة شركة سلامة ومساهميها، وذلك بعد بذل العناية المهنية اللازمة – بمساعدة مستشاريهم – كما يرونه مناسبًا في ظل الظروف، وبعد الأخذ في الاعتبار وضع السوق في تاريخ نشر هذا التعميم وفرص النمو المستقبلية لشركة سلامة وشركة عناية والمنافع المتوقعة من صفقة الاندماج.</span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بعد أخذ الرأي المقدم من شركة استدامة الأعمال المالية (استدامة المالية) المستشار المالي لشركة سلامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والذي يفيد بأن معامل المبادلة المتفق عليه بموجب اتفاقية الاندماج عادل من الناحية المالية لشركة سلامة ومساهميها كما بتاريخ الرأي المقدم ووفقًا للعوامل والافتراضات الموضحة في ذلك الرأي.</span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>ويوضح الجدول التالي أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة للصفقة: </strong></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong>أهم التواريخ والمراحل الأساسية القادمة </strong><strong>ل</strong><strong>لصفقة </strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الإعلان عن دعوة الجمعية<br>
غير العادية لكل من الشركتين<br>
للتصويت على الصفقة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >11 ديسمبر 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >انتهاء فترة اعتراض دائني شركة عناية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >18 ديسمبر 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >إعلان شركة عناية عن وجود أو عدم وجود اعتراضات للدائنين</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >21 ديسمبر 2025</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تاريخ انعقاد الجمعيتين<br>
للشركتين – الاجتماع الأول</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >4 يناير 2026</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تعليق تداول أسهم عناية</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >5 يناير 2026</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >إلغاء إدراج أسهم عناية </span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >خلال فترة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على ست فترات تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >إدراج أسهم العوض في تداول</span></strong></span></span></p>
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >وتخصيصها لصالح مساهمي عناية </span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >خلال فترة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على ست فترات تداول بعد تاريخ صدور قرار الاندماج.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >الموعد النهائي لتوزيع متحصلات بيع كسور الأسهم التي تم بيعها</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة على صفقة الاندماج.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<p dir="RTL" ><span ><span >ووفق بيانات <span ><strong>أرقام</strong></span>، كانت شركتا عناية وسلامة قد وقعتا في فبراير 2025 مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وفي يونيو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرارًا بعدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي الناتجة عن صفقة الاندماج بين الشركتين<span dir="LTR">.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >ثم أبرمت الشركتان في أغسطس الماضي اتفاقية اندماج ملزمة، يتم بموجبها دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة، مقابل قيام شركة سلامة بإصدار 18.89 مليون سهم عادي لصالح مساهمي شركة عناية<span dir="LTR">.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<p dir="RTL" ><span ><span >كما صدرت موافقة هيئة التأمين على صفقة الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة بها بتاريخ 16 نوفمبر 2025، فيما صدرت موافقة هيئة السوق المالية على الصفقة بتاريخ 1 ديسمبر 2025<span dir="LTR">.</span></span></span></p>
<p dir="RTL" ></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="100%">
<tbody>
<tr >
<td colspan="2" >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تفاصيل عملية الاندماج</span></strong></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >طريقة الاندماج</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >قيمة الاستحواذ</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >ستقوم سلامة بإصدار 18.89 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد في شركة سلامة لصالح مساهمي شركة عناية</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >القيمة الاسمية للسهم</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >10 ريالات</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >معامل المبادلة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >إصدار 0.821 سهم في شركة سلامة<br>
مقابل كل سهم يملكونه في شركة عناية.</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تقييم سعر سهم سلامة للصفقة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >12.40ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >تقييم سعر سهم عناية للصفقة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >10.19 ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >رأس مال الكيان الجديد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >488.94 مليون ريال</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >عدد أسهم الكيان الجديد</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >48.89 مليون سهم</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ملكية مساهمي سلامة عند إتمام الصفقة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >61.36 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
<tr >
<td >
<p dir="RTL" ><span ><span ><strong><span >ملكية مساهمي عناية بعد إتمام الصفقة</span></strong></span></span></p>
</td>
<td >
<p align="center" dir="RTL" ><span ><span ><span >38.64 %</span></span></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div ></div>
<p><span ><span ><strong><a href="https://argaamplus.s3.amazonaws.com/3a2db4d0-b8fe-4128-9e2b-978353043291.pdf" target="_blank">للاطلاع علىتعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال سلامة للدمج مع عناية</a></strong></span></span></p>
<p></p>
<div ><a href="https://cma.gov.sa/Market/Circulars/Documents/SALAMA_AAR.pdf" target="_blank"><strong><span ><span >للاطلاع على مستند العرض الموجه لمساهمي عناية</span></span></strong></a></div>
المصدر...
