ابوليانو
25-04-2017, 09:11 AM
أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م في مقر الشركة بمدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 53.73% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة (إرنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وذلك بناءاً على التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (6 - 46 - 2017) وتاريخ 22/7/1438هـ الموافق 19/4/2017م بالإضافة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) المنشور بتاريخ 23 مارس 2017م بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (t+2)، وتقرر البدء في صرف الأرباح النقدية إعتباراً من يوم الأحد 11/08/1438هـ الموافق 07/05/2017م عن طريق إيداعها في حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية بواسطة البنك الأهلي التجاري، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه.
-الموافقة على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي ومحمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
-الموافقة على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
- الموافقة على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
تاسعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
عاشراً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
كما أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها الذي إنعقد في يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م، قد اعتمد التعديلات على مشروع التوسعة لمستشفاها بمدينة الدمام والمتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي، حيث أنه قد تم اعتماد المخططات والإنتهاء من رخصة البناء من السادة/ أمانة المنطقة الشرقية لمبنى مكون من ستة أدوار فضلاً عن دورين قبو ( تحت الأرض ) مخصصة لمواقف السيارات لخدمة المشروع، كما أنه قد أجريت التعديلات اللازمة على المخططات لتكون شاملة لزيادة في عدد الأسرة لتصبح بعدد 204 سرير بدلاً من 120 سرير المعتمدة سابقاً واشتملت التعديلات على إجازة الميزانية المعدلة للمشروع لتبلغ 231 مليون ريال بدلاً من 134 مليون ريال المقدرة سابقاً، كما أن القيمة المضافة المتوقعة للنتائج المالية للشركة من جراء هذه التوسعة هي بنسبة 7%، وتعتزم الشركة تمويل هذا المشروع على النحو التالي:
30% من مقام وزارة المالية
50% من المصارف المحلية
20% من مصادر الشركة الذاتية
وتتوقع إدارة الشركة البدء في تنفيذ المشروع قبل إنتهاء الربع الثالث من العام 2017م والإنتهاء من الأعمال الإنشائية خلال مدة 36 شهراً وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام2020م ولفترة 3 أشهر وأن يتم التشغيل التجاري للمشروع بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه .
ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-06-2014 بخصوص اعتـماد مجـلس إدارتـــها لتوســـعة جديـدة بمبلغ 134 مليــون ريال لمسـتشفاها بمدينة الدمام .
-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة (إرنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وذلك بناءاً على التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية المعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (6 - 46 - 2017) وتاريخ 22/7/1438هـ الموافق 19/4/2017م بالإضافة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) المنشور بتاريخ 23 مارس 2017م بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (t+2)، وتقرر البدء في صرف الأرباح النقدية إعتباراً من يوم الأحد 11/08/1438هـ الموافق 07/05/2017م عن طريق إيداعها في حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية بواسطة البنك الأهلي التجاري، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الإتصال بالبنك الأهلي التجاري على رقم 920001000 أو مراجعة أي فرع من فروعه لإستلام أرباحه.
-الموافقة على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (محمد سلطان السبيعي و ناصر سلطان السبيعي ومحمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
-الموافقة على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
- الموافقة على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
تاسعاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
عاشراً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
كما أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها الذي إنعقد في يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م، قد اعتمد التعديلات على مشروع التوسعة لمستشفاها بمدينة الدمام والمتمثل بمبنى متعدد الأدوار مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوي، حيث أنه قد تم اعتماد المخططات والإنتهاء من رخصة البناء من السادة/ أمانة المنطقة الشرقية لمبنى مكون من ستة أدوار فضلاً عن دورين قبو ( تحت الأرض ) مخصصة لمواقف السيارات لخدمة المشروع، كما أنه قد أجريت التعديلات اللازمة على المخططات لتكون شاملة لزيادة في عدد الأسرة لتصبح بعدد 204 سرير بدلاً من 120 سرير المعتمدة سابقاً واشتملت التعديلات على إجازة الميزانية المعدلة للمشروع لتبلغ 231 مليون ريال بدلاً من 134 مليون ريال المقدرة سابقاً، كما أن القيمة المضافة المتوقعة للنتائج المالية للشركة من جراء هذه التوسعة هي بنسبة 7%، وتعتزم الشركة تمويل هذا المشروع على النحو التالي:
30% من مقام وزارة المالية
50% من المصارف المحلية
20% من مصادر الشركة الذاتية
وتتوقع إدارة الشركة البدء في تنفيذ المشروع قبل إنتهاء الربع الثالث من العام 2017م والإنتهاء من الأعمال الإنشائية خلال مدة 36 شهراً وأن يتم البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الرابع من العام2020م ولفترة 3 أشهر وأن يتم التشغيل التجاري للمشروع بعد الحصول على موافقة مقام وزارة الصحة، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع فى حينه .
ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-06-2014 بخصوص اعتـماد مجـلس إدارتـــها لتوســـعة جديـدة بمبلغ 134 مليــون ريال لمسـتشفاها بمدينة الدمام .